Автор фото: Біла Церква Online
Організаторам піраміди B2B Jewelry повідомлено про підозру. Двом із них обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про це повідомляє пресцентр Служби Безпеки України.
Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Першим двом обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
При цьому магазини фінансової піраміди B2B Jewelry продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію.
Передісторія
- Наприкінці 2019 року Генпрокуратура повідомила, що власники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми виведення готівкових коштів через фейковий благодійний фонд.
- У березні 2020 року журналіст Денис Бігус опублікував розслідування, в якому стверджував, що з магазинів B2B Jewelry в пакетах вивозять гроші.
- 27 серпня СБУ повідомила про блокування роботи великої фінансової піраміди. Фото з місця проведення операції свідчить, що мова йде про B2B Jewelry. Правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Суд наклав арешти на майнові активи підозрюваних: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.
- 31 серпня магазини B2B Jewelry продовжували працювати.
В Білій Церкві магазин B2B Jewelry знаходиться по вул. О. Гончара, 2 (раніше – вул. О. Гончара, 11).
