28 Листопада 2020

B2B Jewelry: трьом організаторам повідомлено про підозру, магазини продовжують працювати

B2B Jewelry: трьом організаторам повідомлено про підозру, магазини продовжують працювати
Автор фото: Біла Церква Online

Організаторам піраміди B2B Jewelry повідомлено про підозру. Двом із них обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє пресцентр Служби Безпеки України.

Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Першим двом обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому магазини фінансової піраміди B2B Jewelry продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію.

Передісторія

  • Наприкінці 2019 року Генпрокуратура повідомила, що власники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми виведення готівкових коштів через фейковий благодійний фонд.
  • У березні 2020 року журналіст Денис Бігус опублікував розслідування, в якому стверджував, що з магазинів B2B Jewelry в пакетах вивозять гроші.
  • 27 серпня СБУ повідомила про блокування роботи великої фінансової піраміди. Фото з місця проведення операції свідчить, що мова йде про B2B Jewelry. Правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Суд наклав арешти на майнові активи підозрюваних: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.
  • 31 серпня магазини B2B Jewelry продовжували працювати.

В Білій Церкві магазин B2B Jewelry знаходиться по вул. О. Гончара, 2 (раніше – вул. О. Гончара, 11).

Про автора

Біла Церква Online

Біла Церква Online - інтернет-портал міста та району. Лише свіжі та актуальні новини, розгляд проблемних питань в суспільному житті, приватні оголошення, корисні поради та багато іншого.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі публікації

Новини партнерів

Коронавірус

Повідомлення

Send this to a friend
Привіт, це може вас зацікавити: B2B Jewelry: трьом організаторам повідомлено про підозру, магазини продовжують працювати! Ось посилання: https://bila-tserkva.online/company-news/b2b-jewelry-dvom-organizatoram-povidomleno-pro-pidozru-magazyny-prodovzhuyut-pratsyuvaty-6151.html